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Il Comitato di Basilea è un L composto dai direttori delle banche centrali di dodici paesi, che -intendono rafforzare le migliori pratiche seguite in relazione al settore bancario e, in particolare, rafforzare la sorveglianza contro l uso penale del sistema di pagamento, l adozione da parte delle banche di misure di salvaguardia contro questo reato -GG , p. Nell anno il L dei sette paesi industrializzati G- ha creato l organizzazione globale di sorveglianza del riciclaggio di denaro chiamato International Financial Action Action Task Force GG ionico, con il Segretariato dell Organizzazione per la cooperazionelo sviluppo economico, OCSE, con sede a RE , p. , il GG è un L intergovernativo composto da paesidue organizzazioni internazionali; attraverso il suo rapporto, nel corso dell anno, emettono quaranta raccomandazioni per evitare l uso del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro sporco di attività illegali, -in ottobre il GG estende il suo mandato incorporando la questione del finanziamento del terrorismo,prende l importante passo della formulazione delle otto raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo.
Nel corso dell anno, il GG ne collega uno nuovo relativo al finanziamento del terrorismo, rimanendo così le + raccomandazioni del GG, in cui i primi quaranta sono collegati al riciclaggio di denaro i successivi nove al finanziamento del terrorismo. Nel frattempo, nove paesi in Sud America, Bolivia, Brasile, per combattere il riciclaggio di denaro .
-avvocati penalisti Manfredonia Caltanissetta casi di ndrangheta Anzio Lecce traffico di sostanze stupefacenti rapina furto armi Siena Vicenza Livorno avvocato penalista Foligno Bergamo estradizione Viterbo reati fiscali Pistoia casi di mafia violenza sessuale Como Potenza Lecce San Severo avvocato penalista estradizione mandato arresto europeo Aprilia spaccio stupefacenti Portici Savona riciclaggio capolavori di arte furti rapine riciclaggio di denaro Udine Favoreggiamento della prostituzione Caserta reato corruzione Chieti violenza di genere assistenza legale Svizzera Pordenone Imola avvocato Bergamo Grecia contrabbando stupefacenti falsificazione di documenti Paesi Bassi Torre del Greco avvocati penalisti traffico di stupefacenti frode fiscale rivelazione di segreti ufficio Faenza avvocati penalisti mandato arresto europeo Stati Uniti estradizione Paesi Bassi abuso sui minori Cerignola Gallarate Finlandia assistenza legale Cava de Tirreni Sesto San Giovanni Mazara del Vallo stalking Milano Battipaglia Livorno Taranto Treviso Legnano avvocato penalista estradizione Croazia Bisceglie avvocato traffico droga porto di armi da fuoco calunnia Bolzano traffico droga Trieste Svezia Slovenia Portogallo trasporto illegale di denaro Lucca Pisa Italia estradizione Torre del Greco Trieste Acerra Venezia Carrara Austria
il finanziamento del terrorismo, compongono il GG nel dicembre dell anno a Cartagena de Indias, in Colombi Fndo il Memorandum of Incorporation of Understanding, il GG -è stato creato a somiglianza della Task Force International Financial Action GG aderendo alle Quaranta Raccomandazioni del GG come standard internazionale contro il riciclaggio di denaro ,proponendo lo sviluppo delle proprie raccomandazioni per combattere questi reati ,. La CO, in quanto paese membro del GGdel GG, ha adottato tutte le misure internazionali sopra esposte in materia di riciclaggio di denaro finanziamento del terrorismo, ecco come esiste un quadro giuridico che caratterizza questi reati, all interno del quale sono la LL statutaria anticorruzionela LL di: -attraverso questa LL, sono state stabilite norme per l estinzione della proprietà su beni acquisiti illegalmente- RZ & , p. In, attraverso la LL, viene creata l unità di informazioneanalisi finanziaria, che -mira a prevenirerilevare le operazioni di riciclaggio di denaro in diversi settori dell economia nazionale-KO , p. Nell anno, attraverso la LL, la LL viene abrogataviene creato il nuovo regime sull estinzione della proprietà in CO; in cui viene promulgata la LL, che stabilisce le regole per la prevenzione, l individuazione, l indaginela punizione del finanziamento del terrorismodi altre disposizioni. È il sistema finanziario che inizia ad attuare misure per evitare di essere utilizzato in questi reati.
L Associazione delle entità bancariefinanziarie della CO Asobancaria ha iniziato, fin dall anno, ad attuare azioni volte alla prevenzioneall individuazione dei movimenti di capitale illecito, mentre in -è stato creato il Comitato di gestione dei rischi, il cui scopo era definire le politichesviluppare azioni per prevenirecontrollare il riciclaggio di denaro - , p. Attraverso la Circolare esterna di, la Soprintendenza bancaria della CO - attualmente denominata Soprintendenza finanziaria della CO - crea il Sistema integrale per la prevenzione del riciclaggio di denaro sporco SIPLA; Questa circolare obbliga il settore finanziario a implementarlo. Nel corso dell anno, attraverso la Circolare esterna, la Soprintendenza finanziaria obbliga le entità del settore finanziario ad attuare il sistema di gestione del rischio di riciclaggio di denaro finanziamento del terrorismo SARLAFT; come afferma Humberto Galeano: -più che un nuovo regolamento è un cambiamento nella cultura della prevenzione del riciclaggio di denaro del finanziamento del terrorismo- p. Il SARLAFT è definito da Fiducoldex come -un insieme integrato di elementi indicati come politiche, procedure, documentazione, struttura organizzativa, organi di controllo, infrastrutture tecnologiche, diffusioneformazione in materia, attraverso le quali le aziende rispondono alla minaccia di essere utilizzato per pratiche criminali come LAFT -p. espone nel suo libro -Prevenzione del riciclaggio di denaro del finanziamento del terrorismo- che, in termini di legislazione contro il riciclaggio di denaro il finanziamento del terrorismo, la CO, tra i paesi dell America Latina, ha una MAre innovazione con FDR , LAFT nel settore reale SARLAFT, che si compone di due fasi: -prevenzione del rischio con l obiettivo di prevenire quello delle risorse derivanti dal riciclaggio di denaro / o Il finanziamento del terrorismoil è il controllo nel quale vengono rilevatesegnalate operazioni che cercano di dare l apparenza di legalità - , p. La LAFT nel settore reale.